제14기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 의거하여 제12기 (2025.1.1~2025.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

제12기 정기주주총회에서는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해 상법 제542조의4, 정관 제25조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 :
① 제11기 감사보고, ② 제11기 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항 :

○ 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건
※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 현금 배당금 500원

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

• 2-1호: 사내이사 이준호 선임의 건 (재선임)
• 2-2호: 사내이사 안현식 선임의 건 (재선임)
• 2-3호: 사외이사 최창기 선임의 건 (신규선임)

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

• 감사위원회 위원 최창기 선임의 건 (신규선임)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

2024년 제12기 결산내역